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La richiesta è necessaria per consultare i dati del titolare effettivo, informazioni di tipo riservato e disponibili solo su richiesta.
Attraverso il Portale Nazionale del Titolare Effettivo tutti coloro che sono obbligati alla verifica possono presentare domanda di accreditamento.
A seguito dell'accreditamento avranno accesso ai documenti informativi sulla titolarità effettiva, utilizzando l'apposita funzione presente all'interno del portale.
L’elenco di tutti i soggetti obbligati è all’art. 3 del decreto antiriciclaggio n. 231/2007.
Accesso da parte di altri soggetti
La disciplina in materia di antiriciclaggio prevede in forma residuale l'accesso ai dati delle apposite sezioni dei titolari effettivi da parte di altri soggetti, i quali devono titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato ad accedere al dato sulla titolarità effettiva di un'impresa, di una persona giuridica privata o di un trust.
Sul Portale Nazionale del Titolare Effettivo sono disponibili tutte le informazioni per accreditarsi e per consultare i dati sul titolare effettivo.